币圈暗度陈仓：注册海外机构只为炒币( 二 ) 来源：北京商报多方监管加大

近几日，比特币等虚拟货币价格再度回升，币圈市场情绪再次被点燃。10月18日，北京商报采访人员注意到，比特币于10月16日涨破63000美元，达到历史第二新高。截至10月18日12时15分，比特币最新报价62015美元，一周内涨幅7.8%，年内涨幅447.54% 。
对于此次上涨，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、广州数字金融创新研究院执行院长盘和林告诉北京商报采访人员，比特币此次上涨主要是由于比特币期货ETF即将推出，在期货交易的早期，会有被动买入标的物的需求，所以比特币预期将出现买盘，推动上涨。
“比特币ETF获批一事确实刺激了整个币圈。”大成律师事务所合伙人肖飒同样认为，此次比特币上涨最主要的原因是美国的相关政策变动。10月15日，纳斯达克官网显示，已经批准BitcoinStrategy ETF申请的ProShares比特币期货ETF上市，将在NYSEArca交易所交易，代码为BITO 。同日，美国证监会SEC也批准了该只比特币期货ETF 。至此，美国首个被批准的比特币ETF期货已经准备就绪，因而也直接推动了比特币一路大涨。
灰色地带的风险
尽管比特币多头情绪再占上风，但币圈交易风险仍不可忽视。易观高级分析师苏筱芮告诉北京商报采访人员，通过海外机构参与币圈交易，表明这些币民仍存有较强的投机心理。
值得警惕的是，海外机构存在重重风险，一是海外机构主要在海外经营，易与国内投资者产生信息不对称；二是这些机构，包括熟人推荐的相关机构鱼龙混杂，不排除不法分子混迹其中，故意损害币民利益甚至实施诈骗。
“私底下通过C2C和跨境C2C方式交易，当前还没有高压治理，属于灰色地带，但未来随着监管的深入，包括退出存量、禁止增量的政策推进之后，最终也会涉及到比特币底层的C2C交易。后续监管收紧，只是时间问题。”盘和林称。
北京商报采访人员从多方了解到，目前确实仍有不少自称海外的币圈项目方在三四线甚至更为下沉的市场宣传涉币业务，鼓动一些对金融缺乏风险意识的群众进行投资，但最终投资者却沦为受害者。
另从法律的角度，肖飒同样告诉北京商报采访人员，国内币民通过注册海外机构形式参与币圈交易并不能有效阻止有关风险。仅就刑法风险而言，如果国内币民仍然在国内进行币圈交易，则根据《刑法》的属地管辖原则，只要该行为构成犯罪，就会被追究刑事责任，即便币民在国外参与交易，根据属人管辖原则，仍然有刑事责任风险。
“现在市场上就有相关机构没有做好善后工作直接跑路或终止交易，这种情况下无疑给此前参与的用户带来了巨大损失。”肖飒提醒道。
在苏筱芮看来，监管高压下，币圈乱象主要还是变相或绕道监管继续开展涉币相关业务。对于炒币个人，她指出需明确炒币投机行为不被政策所支持，炒币所致的损失风险等后果自负，对于后续监管，仍需加大对涉币机构的监测与关注。
盘和林则提到，在监管上尤其是对境内交易，要杜绝金融机构参与到比特币交易链条甚至对比特币交易提供支持，对于明显的C2C交易，可以数字技术进行实时监控，来监管虚拟货币交易行为。