继冻结资金6亿元、罚没2100万元后 , TST庭秘密再被爆公司名下96套房产遭查封 。
据澎湃新闻报道 , 张庭林瑞阳夫妇创办、经营的达尔威公司因从事传销活动 , 导致该公司全资子公司上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司持有的96套房产被查封 , 价值17亿元 , 查封日期是2021年7月20日 。
另据红星资本局报道 , 有权威人士透露称 , 被查封房产系TST庭秘密在上海的办公大楼 。
“整栋大楼都是达尔威公司的 , 分了96个房产本 , 在去年7月已被查封 。这些房产的产权被查封了 , 不能进行交易、产权抵押 , 但达尔威公司仍可正常使用 , 下一步应该要等石家庄市裕华区市监局做出处罚决定后再进行处理 。”
涉嫌传销 , 被石家庄市裕华区市场监督管理局冻结资金6亿元
2021年7月 , 石家庄市裕华区市场监督管理局以《查证函回复》的形式 , 公开披露了知名日化品牌“TST庭秘密”运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展 。
据石家庄市裕华区市场监督管理局对“李旭反传销团队”《查证函》的回复 , 该局早在今年6月5日就已对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销进行立案调查 , “因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金 , 该局已依法申请人民法院采取保全措施 , 目前案件在进一步调查中” 。
有消息称 , 石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员曾表示 , 达尔威公司此次被财产保全冻结的资金高达6亿元(分两次冻结 , 主体公司被冻结3亿元 , 代理商及团队长被冻结3亿元) 。
对此 , TST庭秘密于2021年7月29日凌晨在官方微博回应称 , 上海达尔威是一家合法经营的公司 , 自成立以来始终遵从政府指导 , 坚持合法经营 , 依法纳税;非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险 , 目前公司运营一切正常 , 公司将积极配合相关部门工作 。
随后 , 张庭、林瑞阳也转发了该微博 。
参照湖北保康县市场监督管理局处置进度 , 石家庄市裕华区市场监督管理局的相关处置 , 或许也将于近期尘埃落定 。
被湖北保康县市场监督管理局认定为传销 , 罚没2100万
天眼查App显示 , 2021年7月22日 , 保康县市场监督管理局曾向保康县人民法院申请非诉行为保全审查 , 被申请人为张庭林瑞阳夫妇持股或担任法定代表人、主要人员的多家公司 , 包括上海达尔威贸易有限公司 , 上海胜极生物科技有限公司 , 北京最陶然服装服饰有限公司 , 上海玺阵商务信息咨询有限公司等 。
今年4月9日 , 有消息称 , TST庭秘密的运营主体已被市场监管部门认定构成组织策划传销违法行为 , 被没收违法所得1927.99万元 , 罚款170万元 。
据悉 , 湖北保康县市场监督管理局认定 , 2018年1月1日至2021年7月 , 相关公司在涉及传销的主营业务上的营收共91.71亿元 , 获利1927.99万元 。
据上述人士介绍 , 保康县市监局认为 , 达尔威公司制定的奖金制度将会员区分为蓝卡会员和红卡会员 。其中 , 蓝卡会员属一般消费者 , 且针对蓝卡会员的奖金制度符合商业惯例 , 并无违法情形 。
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