外逃美国17年之久该案主犯许超凡被强制遣返回国贪数十亿的行长为绿卡让妻子假结婚

2001年10月12日，中行广东分行开展电子业务联网检查时，发觉开平分行有4.8亿美金去向不明，在向开平支行行长许国俊核查时，却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。30岁成为支行行长，贪数十亿，走上了逃亡之路，为绿卡让妻子假结婚。

文章插图
2022年7月11日，出逃美国17年之久此案主犯许超凡被强制遣返回国。3年以后的2022年2月25日，广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中行广东支行开平分行原行长许超凡受贿、挪用公款一案。
从1993年开始，许超凡利用职务之便，假借开平中行客户名义，以代客买卖的方式进行外汇投资，大肆受贿挪用银行资金。他和手底下副行长余振东、下属公司主管许国俊联合，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转到设在香港由三人掌控的潭江实业有限公司等名下。
随后，许超凡晋升中行广东支行企业业务处处长，余振东、许国俊陆续接任他的位置。3人彼此勾通保护，三任行长10年间将4.85亿美金资金转移到海外。

文章插图
为绿卡让妻子假结婚
2001年10月，中行广东分行开展电子业务联网检查时，发觉开平分行有4.8亿美金去向不明，在向开平支行行长许国俊核查时，却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。
原先，许超凡等人早就为自己和家人安排好了“退路” 。
早在1994年，许超凡、余振东和许国俊三人的妻子就已挑选假离婚，然后和美国公民假结婚的形式，获得了美国绿卡。以后，这三人的妻子又通过离婚并再婚等方式，协助许超凡他们获得绿卡。1997年，许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件去香港，获得了伪造的香港护照。
自1998年3月起的两年间，许超凡等人将16笔款项运用假借款转移到潭江实业，从而转到香港或海外的私人账户，总额高达7500万美金。

文章插图
2001年11月开始，中方协调美国赴华取证，进行远程作证。2002年12月，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。同案余振东在洛杉矶被美国政府以涉嫌蒙骗方式获得签证罪逮捕。2004年9月，许国俊夫妻在美国被捕。
2009年5月6日，美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运偷盗资金、护照和签证欺诈等罪行，各自判处许超凡和许国俊坐牢25年与22年，并责令被告退回4.82亿美元涉案赃款。
2015年9月，许超凡妻子邝婉芳在美国服刑期满后，被美国强制遣返回国。2015年11月，许超凡书面提出愿意归国受审，2022年，他通过律师表示希望再次和中方工作组碰面，有意接纳遣返。2022年7月11日，出逃美国17年之久此案主犯许超凡被强制遣返回国。
【外逃美国17年之久该案主犯许超凡被强制遣返回国贪数十亿的行长为绿卡让妻子假结婚】

外逃美国17年之久该案主犯许超凡被强制遣返回国 贪数十亿的行长为绿卡让妻子假结婚

外逃美国17年之久该案主犯许超凡被强制遣返回国贪数十亿的行长为绿卡让妻子假结婚