南京个人小额贷款南京紫金科技创业投资有限公司 _生活百科

股票代码：002514证券简称：宝信科技公告号。2016-045
股份及关联交易公告
一、交易概述1 。2016年5月18日，苏州宝信科技实业有限公司(以下简称“公司”、“公司”或“宝信科技”)第三届董事会第二十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于转让南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)出资份额暨关联交易的议案》号决议。相关董事朱永福先生、朱虹女士回避表决该议案，会议同意公司的意见
1万元转让给苏州永福投资有限公司(以下简称“永福投资”) 。
2016年5月18日，公司与永福投资签订《关于南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)出资份额转让协议》(以下简称“《出资份额转让协议》”) 。本次投资份额转让后，公司将不再拥有航天紫金基金的投资份额。
2.永福投资为公司股东，实际控制人为朱永福先生，负责公共事务
公司总经理、董事表示，本次向永福投资转让投资股份构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本次涉及关联交易金额1000万元。根据公司《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联交易金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。
二、交易对手的基本情况
公司名称：苏州永福投资有限公司
公司名称：苏州永福投资有限公司
法定代表人：朱永福
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注册资本：1000万元
成立日期：2007年5月28日
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术和产业项目投资、投资信息咨询和管理服务。自营和代理各种商品和技术的进出口。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：永福投资公司为公司股东，实际控制人为公司总经理、董事朱永福先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
10.1.3规定永福投资属于公司关联方。
三.交易标的的基本信息
1.交易的主题
名称：南京航天紫金军民融合技术产业投资基金企业(有限合伙)
类型：有限合伙
主要经营场所：南京市建邺区江东中路359号郭蕊大厦1号楼B区4楼A506室
执行合伙人：航天紫金投资管理(南京)有限公司(委派代表：周宁)
成立日期：2015年11月19日
合伙期限：2015年11月19日至2020年11月18日
经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；股权投资；投资管理；
投资顾问；设立或参与设立投资企业和投资管理咨询机构；代理其他投资企业等。
机构或个人的投资业务；为企业提供管理服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、出资情况
截止2016年4月30日，航天紫金基金认缴出资比例情况如下：
序号合伙人出资比例
1 南京晨光高科创业投资有限公司 21.75%
2 南京紫金科技创业投资有限公司 13.50%
3 泰尔重工股份有限公司 15.00%
4 苏州宝馨科技实业股份有限公司 5.00%
序号合伙人出资比例
5 江西联创光电科技股份有限公司 2.50%
6 北京千石创富资本管理有限公司 25.00%
7 杨荣富 12.50%
8 陈江涛 2.50%
9 航天紫金投资管理(南京)有限公司 2.25%
合计： 100.00%
截止2016年4月30日，航天紫金基金实收资本为20，000万元，其中公司实际出
资1，000万元，占航天紫金基金实收资本的5% 。
3、财务状况
单位：元项目 2015年12月31日(经审计) 2016年4月30日(未经审计)
流动资产 194，535，894.89 169，476，427.38
非流动资产 5，000，000.00 28，800，000.00
资产合计 199，535，894.89 198，276，427.38
流动负债 865.00 0.00
非流动负债 0.00 0.00
负债合计 865.00 0.00
所有者权益合计 199，535，029.89 198，276，427.38项目 2015年1-12月(经审计) 2016年1-4月(未经审计)
营业收入 0.00 0.00
净利润 -464，970.11 -1，258，602.51
4、其他情况说明本次交易已经取得航天紫金基金全体合伙人一致同意。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、协议主体
2016年5月18日，公司与永福投资签署了《出资份额转让协议》。
2、交易价格、支付方式
参照瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)2015年的净资产为人民币
199，535，029.89元，标的份额对应的净资产为人民币9，976，751.49元，本次出资
份额转让定价以公司对航天紫金基金实际出资成本为依据，公司与永福投资确认出资份额转让价格为人民币10，000，000元。
永福投资于本次转让办理完毕工商变更之日起30日内向公司支付转让价款。
本次标的份额转让而产生的相关税费由双方各自承担。
3、协议的生效条件、时间协议自双方签署后经宝馨科技董事会审议通过之日起生效。
4、违约责任
协议一经生效，各方必须自觉履行，任何一方未按协议的规定全面履行义务，应当向守约方承担赔偿责任。
五、本次交易的目的和对公司的影响公司系航天紫金基金的有限合伙人，公司的企业类型为股份有限公司(中外合资、上市)，因航天紫金基金投资方向的相关政策要求，公司对航天紫金基金的投资使得航天紫金基金的对外投资活动受限。为确保航天紫金基金对外投资事宜顺利进行，同时为了更好地优化公司资产结构，增加公司现金周转能力，集中资源发展公司高端装备制造业及节能环保产业，经公司与航天紫金基金友好协商，公司同意退出对航天紫金基金的投资。从长远来看，本次出资份额转让符合公司的发展战略和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生不利影响。
六、本次交易履行的相关程序
1、董事会审议情况
2016年5月18日，公司第三届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)出资份额暨关联交易的议案》，关联董事朱永福先生、朱虹女士回避了本议案的表决，本次交易事项已经公司独立董事事前认可并发表意见。
2、独立董事意见
(1)独立董事事前认可意见公司独立董事同意将《关于转让南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)出资份额暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议，关联董事应作必要的回避，并按照公开、公平、自愿的原则进行交易。
(2)独立董事意见
公司本次关联交易事项，符合相关法律法规的要求，出资份额转让价格公允、合理，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，相关关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
3、监事会意见经审议，监事会认为：公司本次关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
七、公司与永福投资过去十二个月内发生关联交易的情况
截至本公告披露日，公司与永福投资过去十二个月内未发生过任何关联交易。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届董事会第二十七次会议独立董事意见；
3《关于南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)出资份额转让协议》；
4、《南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)审计报告》(瑞华苏审字[2016]32090004号) 。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
【南京个人小额贷款南京紫金科技创业投资有限公司】2016年5月18日

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