南京|币安洗钱流水近24亿美元？加密交易所成黑客集团、毒品交易避风港！加密监管刻不容缓！天使轮|创投圈

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根据路透社最新调查报告，全球最大加密货币交易所币安（Binance）可能已成为洗钱“高发地” ，目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱。

【南京|币安洗钱流水近24亿美元？加密交易所成黑客集团、毒品交易避风港！加密监管刻不容缓！】据悉，在2017年至2021年期间，至少有23.5亿美元非法资金通过币安洗钱，这些资金大多来自黑客、非法交易和投资欺诈等。区块链研究公司Chainalysis对此表示，仅在2019年币安就处理了7.7亿美元的犯罪资金。
此外，通过币安洗钱的实体还包括朝鲜黑客集团、毒品市场暗网和欧洲犯罪集团。 2021年，朝鲜黑客集团Lazarus从Ronin桥盗取5.5亿美元，虽然币安与执法部门合作从黑客攻击中识别并冻结了500万美元，但成功通过交易所的金额尚不清楚。 Hydra是一个巨大的俄语暗网市场，使用加密货币进行毒品销售和购买，据说自2018年初以来，该公司还使用币安处理了超过7.8亿美元的毒品付款。欧洲犯罪团伙对在德国、奥地利和西班牙等国家的退休金领取者进行诈骗，在通过加密货币交易所（特别是币安）进行洗钱。

来自Hydra暗网用户称；币安是所尝试过的最快、最便宜的方式。路透社对此分析，币安之所以成为犯罪集团洗钱首选，是由于它以前宽松的KYC（Know your customer：反洗钱、防腐败的制度基础）身份验证检查。在2021年8月KYC政策收紧后，币安和Hydra之间的流量急剧下降，在某种程度上说明了币安与Hydra暗网的确存在着某种联系。
然而，针对该调查报告Binance 正式做出回应，发言人声称；针对洗钱相关言论， Binance 已经做出过诸多努力以及若干次澄清，但事件相关方仍在传播虚假信息误导公众，在抹黑加密的同时，对传统现金经济洗钱活动更为严重的事实闭口不提。这些文章充满谎言，证据来源不具备可参考价值，且结论往往脱离内容。 Binance 与加密这一创新行业都并不完美，我们仍在与监管部门合作，在研究适用于加密的监管框架一事上做出努力。显然，币安对于提供非法洗钱渠道是否认的，至于事态将如何发展需要持续关注。

总结
随着科技的不断进步，也逐渐孕育出新形态金融产业。然而在未曾间断的资本市场逐利游戏中，加密货币等虚拟资产逐渐被滥用于洗钱等违法犯罪活动，许多机构为非法资金提供了洗钱渠道，因此各国监管应该严阵以待，加密监管迫在眉睫。